Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду
Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold», передает DKnews.kz.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.
В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
закон и порядок АФМ финансы «Ansar Gold» финансовая пирамида